За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Черкаської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої посадової особи суб’єкта господарювання, яка діяла на території Черкащини. Її обвинувачують у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачений знав про незаконність видобутку бентонітової глини — корисної копалини загальнодержавного значення. Для приховування та маскування незаконного походження цієї глини, він поставив її на бухгалтерський облік підприємства, в результаті чого організація незаконно набула права власності на майно вартістю понад 1,1 млн гривень.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з можливістю позбавлення права обіймати певні посади на строк до двох років та конфіскацією майна.
Досудове розслідування в цій справі проводили слідчі ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України.