У Черкаській області завершили розслідування резонансної справи щодо масштабного ухилення від сплати податків у сфері реалізації пального. На лаві підсудних опиняться керівниця та головний бухгалтер однієї з мереж автозаправних станцій регіону.
Як повідомляють правоохоронці, слідчі обласного Главку поліції передали до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовиць підприємства. За версією слідства, протягом 2022–2025 років вони організували продаж пального поза офіційним обліком, приховуючи реальні обсяги реалізації.
Слідство встановило, що внаслідок таких дій було незаконно реалізовано пального на суму понад 81 мільйон гривень. Через це державний бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків. Отримані кошти, за даними правоохоронців, надалі легалізовувалися через фінансові операції підприємства.
Під час розслідування правоохоронці виявили та наклали арешт на майно вартістю понад 5 мільйонів гривень, зокрема на корпоративні права керівниці мережі АЗС. Також в інтересах держави подано позов про стягнення несплачених податків на суму понад 10 мільйонів гривень.
Керівниці підприємства інкримінують ухилення від сплати податків, службове підроблення документів, незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі доведення вини їй загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Головного бухгалтера обвинувачують в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Санкція статей передбачає штраф або обмеження волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади.
Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Черкаській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Черкаській області та процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
Інформацію для публікації взято з офіційної сторінки у Facebook поліції Черкаської області.
