На Черкащині правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану керівництвом місцевої мережі автозаправних станцій. За даними слідства, підприємство недоплатило державі понад 10,5 мільйона гривень.
Інформацію про це оприлюднено на офіційній сторінці у фейсбук поліції Черкаської області.
Слідчі поліції спільно з УСБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області задокументували злочинну діяльність посадовців. Під час розслідування встановили, що керівництво мережі АЗС приховувало реальні обсяги продажу пально-мастильних матеріалів. Через маніпуляції зі звітністю фігуранти ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Окрім цього, слідство встановило, що керівниця підприємства організувала збут незаконно виготовленого пального. Отримані прибутки, за версією правоохоронців, легалізовувалися через проведення фіктивних фінансових операцій.
На підставі зібраних доказів директорці повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службове підроблення, легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, а також незаконний збут підакцизних товарів. Їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Головному бухгалтеру інкримінують ухилення від сплати податків та службове підроблення. Санкція статей передбачає обмеження волі на строк до трьох років.
Наразі суд обрав обом фігуранткам запобіжні заходи у вигляді застави: для директорки — 499 тисяч гривень, для головного бухгалтера — 266 тисяч гривень.
Слідчі дії тривають.
